Поиск

Сұрау бойынша іздеу “қаржылық пирамида”
Сұрау бойынша іздеу саны “17”

Жаңалықтар

23.11.2022

1076

Қаржылық пирамида құрған әйел бірнеше жылға сотталды

Қарағанды қаласы мен Теміртау қаласы аумағында қаржы пирамидасын құрмақ болғандардың жолы кесілді, деп хабарлады Қаржы мониторингі агенттігінің бапасөз қызметі. Ведомство мәліметінше, 2020 жылы ...

Жаңалықтар

15.11.2022

651

Бірқатар қаржылық пирамида ұйымдары ұсталды

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Президентке агенттіктің биылғы 10 айда атқарған жұмысы туралы есеп берілді. Мемлекет...

Жаңалықтар

22.07.2021

1877

Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

Ақмола облысында LV Force қаржы пирамидасының жұмысы тоқтады. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады. Ресми ақпаратқа сүйенсек, қаржы пирамидасы 450 млн теңгеден ас...

Жаңалықтар

27.05.2021

1043

Елімізде қаржы пирамидасының жарнамасы үшін қандай жаза қолданылады

Қазақстанда қаржы пирамидасының жарнамасы үшін қандай жаза қолданылатыны туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Мемлекеттік органның ақпаратына сүйенсек, елімізде қаржылық пирамиданың қызметін...

Жаңалықтар

07.05.2021

2193

Полиция қаржы пирамидасына алданғандарды іздеуде

Алматы полицейлері белгілі тележүргізуші Баян Алагөзова мен вайнерлер жарнамалаған қаржы пирамидасының құрбандарын іздестіріп жатыр, - деп хабарлайды Dauletten.kz сайты Polisia.kz-ке сілтеме жасап....

Жаңалықтар

14.04.2021

1408

“Astra Consulting agensy” ЖШС қызметі қаржылық пирамида ретінде танылды

Алматыда “Astra Consulting agensy” ЖШС қызметі қаржылық пирамида ретінде танылды, – деп хабарлайды Polisia.kz. Алматы қалалық ПД Тергеу басқармасы осы компанияның басшылығы мен...

Жаңалықтар

12.04.2021

1243

Шығын 300 млн теңге: тағы да қаржы пирамидасы анықталды

Нұр-Сұлтан қаласында корпоративтік қор ретінде жұмыс істеген қаржы пирамидасы анықталды, деп хабарлайды Dauletten.kz Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің баспасөз қызметіне...

Жаңалықтар

16.02.2021

5876

Азаматтар қаржы пирамидаларының құрбанына айналуда – Тоқаев

Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қаржы пирамидаларын анықтауға қайта құрылған қаржылық мониторинг агенттігі де атсалысуы керек екенін атап өтті. Бұл туралы ол бас прокуратураның басшылық құ...

Жаңалықтар

25.01.2021

1260

Қазақстанда қаржы пирамидаларын бақылайтын топ құрылды

Қазақстанда қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобын құрылды, деп хабарлады Қаржы нарығын реттеу агенттігінің баспасөз қызметі. Оның құрамына бірнеше министрліктің...

Жаңалықтар

16.01.2021

1519

Қаржы пирамидасын ұйымдастырған директорлар ұсталды

“QI-Trade Kazakhstan” қаржылық пирамидасының екі директоры ұсталды, – деп хабарлайды Polisia.kz. Алматы қалалық ПД Тергеу басқармасының хабарлауынша, “QI-Trade Kazakhstan...

Жаңалықтар

07.12.2020

1846

"Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" атын жамылған қаржы пирамидасы анықталды

Елорда тұрғындары "Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" атын жамылған қаржы пирамидасының құрбаны болғанын айтып шағымданды, - деп хабарлайды ТДК-42. Қала тұрғындарының айтуынша, Otbasy men...

Жаңалықтар

14.11.2020

4592

Қаржы пирамидалары келтірген шығын азаматтарға қайтарыла ма?

Қаржы пирамидаларының Қазақстан азаматтарына келтірген шығындарды қайтаруға қатысты мәселеге ҚР ІІМ Тергеу басқармасының бастығы Санжар Әділов жауап берді. «Әдетте, алаяқтардың әрекеттерін...

Жаңалықтар

13.11.2020

1948

Тағы да қаржы пирамидасы анықталды - видео

Шетелдіктер Қазақстанның бес қаласында заңсыз қаржылық пирамида ашқан. Олар тұрғындарға ақша қаражаттарын "Pepsi", "Nike", "Microsoft", "Ford", "BMW&q...

Қаржылық сауат

19.10.2020

10469

Қаржы пирамидасынан қалай сақтанамыз?

Қаржы министрлігіне қарасты Қаржы мониторингі комитетінің мәлімдеуінше, қаржы пирамидасын алты әдіс арқылы анықтап алуға болады. Жоғары табыс ұсынылады. Бірақ уәде етілген қаражат пирамидаға...

Жаңалықтар

15.09.2020

2020

Қаржылық пирамидаға қатысты 20 қылмыстық іс қозғалды

Qnet компаниясына қатысты қылмыстық іс қозғалып жатыр. Бұл туралы ішкі істер министрлігі тергеу департаментінің басшысы Санжар Әділов айтты. Қазақстан бойынша 29 қылмыстық іс анықталды. Соның іш...

Қаржылық сауат

24.06.2020

16160

Қаржы пирамидасының құрбаны болмаңыз

Қазақстанда алғаш қаржылық пирамида пайда болған 90-жылдардан күні бүгінге дейін оның құрбандарының қатары күн санап артып келеді. Елімізде қаржылық пирамиданың қарапайым халыққа келтіріп жатқан ма...

Жаңалықтар

04.06.2020

839

10 мыңға жуық қазақстандық қаржы пирамидаларына алданып қалған

Қазақстанда Ресей мен Испания азаматтары қаржылық пирамидаларды ұйымдастырумен айналысқан. Ішкі істер министрінің орынбасары Арыстанғани Заппаровтың айтуынша, үш жылдың ішінде 38 қылмыстық топ анық...